2보) | 연합뉴스

마지막 업데이트: 2022년 4월 25일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
이미지 확대보기 러시아 중앙은행이 암호화폐와 관련된 거래를 포함해 특정 거래를 추적하라고 상업 은행에 지시했다. 사진=러시아 중앙은행 공식 트위터

관세청 등 5개 정부 기관이 지난 연말 마약류 특별단속을 실시해 불법 마약류 공급·투약 사범 2천701명을 검거, 마약과 향정신성의약품 및 대마 156㎏을 압수하는 등 성과를 올렸다.

정부가 지난 28일 발표한 ‘2020년 관계기관 합동 마약류 특별단속 결과’에 따르면, 지난해 말 약 두달간 실시된 단속에서는 불법 마약류 공급·투약사범 2천701명을 검거하고, 542명을 구속했다.

마약 1천836.57g(양귀비 112주·코카인·헤로인 등)과 향정신성의약품 72.2㎏(필로폰(메트암페타민)·LSD·엑스터시 등), 대마 81.8㎏를 공급·유통 차단하는 성과도 올렸다. 향정신성의약품(48.8%)·대마(64.1%)의 경우 2019년 전체 압수량의 절반에 가까운 양이다.

특별단속은 지난해 10월15일부터 12월31일까지 식품의약품안전처, 관세청, 대검찰청, 경찰청, 해양경찰청 5개 기관의 마약수사관 등 수사인력 1만여명과 탐지견 44마리, 과학장비 등을 투입해 실시했다.

특히 코로나에 따른 비대면 방식의 마약류 유통을 집중 적발해 ▲다크웹 등 인터넷 유통 사범 ▲항공여행자 및 국제우편・특송물품 유통 사범 ▲외국인 마약류 사범을 잡아냈다.

다크웹 및 가상통화를 이용한 불법 유통 단속에서만 1만87명을 검거해 129명을 구속했으며, 이중 온라인 환경에 익숙한 30대 이하 마약사범은 320명으로 뚜렷한 증가세를 보였다.

지난해 국정감사에서도 지적된 항공여행자와 국제우편·특송물품 등 통제배달 방식을 통한 마약류 유입 단속을 통해 27명을 검거, 24명을 구속했다.

외국인 마약사범이 증가 추세인 점을 반영해 외국인 밀집 지역도 집중 단속했다. 그 결과, 470명을 검거하고 160명을 구속했다.

의료용 마약류 오·남용 조사는 마약류통합관리시스템의 빅데이터를 활용했다. 불법 사용이 의심되는 병·의원과 동물병원 등 95곳을 선정해 점검을 벌였다. 규정 위반이 의심되는 병원 78곳과 중복 처방을 받은 의심환자 34명을 적발해 관할 수사기관에 수사 의뢰했다.

주요 단속사례를 보면, 관세청은 통관심사 단계에서 대마 재배물품(대마종자, 텐트, LED 조명시설 등)으로 의심되는 자료를 수집해 경찰에 수사 의뢰했으며, 대검찰청과 공조를 통해 선박 컨테이너에 대마를 숨겨 부산항으로 반입한 밀수조직원도 검거했다.

정부는 앞으로도 인터넷·가상통화를 이용한 마약류 거래를 집중 수사하기 위해 전문 수사부서를 신설한다. 관세청에 정보분석 전담팀을 신설하고, 경찰의 다크웹 수사팀을 확대하는 등 인력을 증원할 예정이다.

첨단 탐지장비 등 물적 자원도 늘린다. 관세청에 이온스캐너, 드럭 와이퍼, 경찰에 방탄방검복, 해경에 라만분광기 등을 확충해 강력한 대응에 나선다.

이밖에 ▶과학적 조사·분석기법 도입 ▶마약류 위장수사 법적근거 마련 ▶국제공조 강화 및 주요 마약류 유입국과 수사관 교차 파견 등 단속 사각지대를 제거하는 데 힘쓰기로 했다.

구윤철 국무조정실장은 “앞으로도 생활 속 불법 마약류 유통을 차단하기 위해 기관 간 협력체계를 공고히 하겠다”며 “작년말 수립한 2021년도 마약류 관리 종합대책‘을 차질 없이 시행하겠다”고 밝혔다.

한편, 정부가 지난해 발표한 마약류 관리 종합대책은 ‘마약으로부터 안전한 대한민국’을 목표로 기관 공조, 빅데이터 기반 관리체계 등 5개 전략의 10개 주요 추진과제 내용을 담고 있다.

function getUrlString(getStr) < var currentUrl = window.location.search.substring(1); var words = currentUrl.split('&'); for (var i = 0; i

많이 본 기사

  • 1 [인사]국세청 사무관 승진(176명)
  • 2 주기적 감사인 지정대상 3천곳, 내달 14일까지 자료 제출해야
  • 3 5년간 5천만원 '청년도약계좌' 도입…가입 대상은?
  • 4 "공직 떠나자" 짐싸는 국세청 하위직, 어디로 가나 봤더니
  • 5 국세청 하위직 조사관 출신들, 회계법인⋅금융사 취업 '노크'
  • 6 '고문계약' 여러 번 경고등 켜졌는데 설마하다…결국 신뢰 먹칠
  • 7 일선세무서 사무관 승진 작년보다 쪼그라들어
  • 8 "상근감사 설치 의무, 모든 상장회사로 확대해야"
  • 9 정부 위원회 246개 통합·폐지…국세청 2개, 관세청 2개
  • 10 국세청 "상반기분 근로장려금 15일까지 신청해야"…146만명에 안내

발행처: (주)한국세정신문사 ㅣ 주소: 서울시 마포구 동교로17안길 11 (서교동, 디.에스 빌딩 3층) 제호:한국세정신문 │ 등록번호: 서울,아00096 등록(발행)일:2005년 10월 28일 │ 발행인: 박화수 │ 편집인: 오상민 한국세정신문 전화: 02-338-3344 │ 팩스: 02-338-3343 │ 청소년보호책임자: 박화수 Copyright ⓒ 한국세정신문 , All Rights Reserved.

발행처: (주)한국세정신문사 ㅣ 주소: 서울시 마포구 동교로17안길 11 (서교동, 디.에스 빌딩 3층) 제호:한국세정신문 │ 등록번호: 서울,아00096 등록(발행)일:2005년 10월 28일 │ 발행인: 박화수 │ 편집인: 오상민 한국세정신문 전화: 02-338-3344 │ 팩스: 02-338-3343 │ 청소년보호책임자: 박화수 Copyright ⓒ 한국세정신문 , All Rights Reserved.

중국 비트코인 거래 색출 시작…거래소 자금도 추적(종합2보)

쓰촨성의 한 비트코인 채굴장

(상하이=연합뉴스) 차대운 특파원 = 중국이 은행 등 금융권과 알리페이 등 지급결제 기관을 총동원해 자국민의 비트코인 등 가상화폐 거래 행위를 색출하기로 했다.

이번 조치로 중국인들이 전처럼 당국의 규제를 피해 음성적인 가상화폐 거래를 하기가 크게 어려워질 것으로 전망된다.

중국의 부유층들은 당국에 노출되지 않고 해외에 거액을 송금하는 등의 목적으로 비트코인 같은 가상화폐를 거래하는 경우가 많았다는 점에서 중국 당국의 이번 조치가 향후 세계 비트코인의 수요에 유의미한 영향을 끼칠 가능성이 있다는 관측도 제기된다.

인민은행은 21일 오후 인터넷 홈페이지를 통해 일부 은행과 지급결제 기관이 가상화폐 투기에 이용되는 문제와 관련해 '예약 면담'(約談)을 진행했다고 밝혔다.

중국에서 '웨탄'이라고 불리는 정부 기관이 감독 대상 기관 관계자들이나 개인을 불러 공개적으로 질타하고 요구 사항을 전달하는 것으로 국가의 통제권이 강한 사회주의 국가인 중국에서 공개적인 '군기 잡기' 성격을 강하게 띤다.

이번 면담에는 공상은행, 농업은행, 건설은행, 우정저축은행, 싱예(興業)은행 등 대형 은행들과 알리바바그룹이 운영하는 중국 최대 전자결제 서비스인 즈푸바오(付寶·알리페이) 법인 관계자들이 불려왔다.

우선 인민은행은 "가상화폐 거래·투기는 정상적인 금융 질서를 2보) | 연합뉴스 저해하고 불법 해외 자산 이전, 돈세탁 등 범죄 행위를 부추겨 인민 군중의 재산 안전을 심각하게 침해한다"면서 각 은행과 지급결제 기관이 계좌 제공, 청산·결제 등 서비스를 해서는 안 된다고 밝혔다.

인민은행은 중국에서 불법으로 규정된 가상화폐 거래소와 관련된 자금을 철저히 색출해내겠다는 의지를 드러냈다.

인민은행은 "각 기관이 전면적 조사를 통해 가상화폐 거래소 및 장외 가상화폐 거래소와 관련된 자금을 식별해내 적기에 자금 거래의 고리를 끊어내야 한다"며 "기술 개발을 강화해 이상 거래 감시 모델을 완비해야 한다"고 요구했다.

일부 금융기관은 즉각 행동에 나섰다.

4대 국유은행 가운데 하나인 농업은행은 이날 오후 발표한 성명에서 자기 은행 계좌가 가상화폐 거래에 활용되는 것을 전면 금지한다고 밝혔다.

농업은행은 고객 거래 모니터링을 대대적으로 강화할 계획이라면서 가상화폐와 연관된 거래에 계좌를 사용한 것으로 드러나면 즉각 해당 거래를 동결시키는 한편 고객과의 거래를 완전히 끊고 당국에 신고하겠다고 경고했다.

이런 가운데 비트코인 채굴 금지 움직임도 한층 강화돼 중국 비트코인 채굴업자들이 마지막으로 실낱같은 기대를 건 쓰촨성까지 채굴장 전면 폐쇄 조처에 들어갔다.

이로써 중국에서 합법적으로 비트코인을 비롯한 가상화폐 채굴을 하는 것을 사실상 불가능해졌다.

21일 경제 매체 차이신(財新)에 따르면 최근 중국 인터넷에서는 쓰촨성 정부가 하달한 가상화폐 채굴장 단속 계획 문건 사진이 급속히 퍼졌다.

이 문건에는 이달 20일까지 관내 가상화폐 채굴장을 모두 폐쇄하고 25일까지 그 결과를 보고하라는 내용이 담겼다.

업계 관계자들은 차이신에 해당 문건이 쓰촨성의 경제 계획 수립 총괄 부처인 발전개혁위원회(발개위)가 실제로 작성한 것이 맞다고 확인했다.

그간 중국의 가상화폐 업계에서는 사실상 마지막으로 남은 쓰촨성이 가상화폐 채굴장 단속에 나설 것인지에 큰 관심이 쏠렸다.

앞서 네이멍구자치구를 시작으로 칭하이성, 신장위구르자치구, 윈난성 등 여러 성(省)급 행정구역이 가상화폐 채굴장 폐쇄에 나섰다.

쓰촨성은 신장자치구에 이어 중국에서 두 번째로 비트코인 채굴이 많이 이뤄지는 곳이다.

영국 케임브리지대 대안금융센터(CCAF)에 따르면 세계 비트코인 채굴의 36%가 신장자치구에서, 10%가 쓰촨성에 이뤄졌다.

차이신은 "이미 가상화폐 채굴장 퇴출을 2보) | 연합뉴스 선언한 네이멍구, 신장, 칭하이와 달리 쓰촨성의 채굴은 수력 발전으로 생산된 전기를 위주로 이뤄졌다는 점에서 적지 않은 채굴 업자들은 탄소 중립 추진 정책이 쓰촨성의 채굴에는 영향을 주지 않을 수 있다고 여겼다"면서 "이제 이런 환상은 깨졌다"고 지적했다.

마지막 남은 쓰촨성까지 동참하면서 중국 내 가상화폐 채굴장은 대부분 운영이 중단된 것으로 추정된다.

환구시보(環球時報) 영문판인 글로벌 타임스는 21일 기사에서 쓰촨성의 가세로 채굴 능력을 기준으로 중국 내 비트코인 채굴장의 90%가 폐쇄된 것으로 추정된다고 보도했다.

중국은 2017년 9월부터 가상화폐 신규 발행과 거래를 전면 금지했지만, 중국계 자본이 운영하는 비트코인 거래소들은 본사를 싱가포르 등 역외로 이전하는 방식으로 중국인 상대 영업을 계속해왔다. 또 중국 당국은 비트코인 채굴과 관련해서는 중앙정부 차원의 통일된 정책 방향을 제시하지는 않았다.

하지만 중국 국무원은 지난달 류허(劉鶴) 부총리 주재로 금융안정발전위원회 회의를 열고 "비트코인 채굴과 거래 행위를 타격하겠다"는 강경 원칙을 밝히면서 가상화폐와의 전쟁을 선언했다.

KBS 뉴스

뉴스7(청주) [뉴스추적] 중고거래 사기 극성…“검증된 안전결제 이용해야”

입력 2022.02.28 (19:14)

수정 2022.02.28 (20:55)

온라인 중고 거래 사이트에서 돈만 받고 잠적하는 물품 사기가 기승을 부리고 있습니다.

이번엔 전화금융사기, 이른바 보이스피싱 중국 조직의 개입 정황까지 포착됐는데요.

갈수록 조직화되고 지능화되고 있는 중거물품 거래 사기, 어떻게 예방할 수 있을까요?

뉴스 추적, 송국회, 정진규 기자가 연속 보도합니다.

한 온라인 사이트에 올라온 골프채와 가방들입니다.

인기 제품 위주로 인증 사진과 함께 제시된 판매 가격은 40만 원, 실제 중고 시세의 20% 수준입니다.

40대 남성은 안전 결제 사이트로 알고 의심 없이 제품을 구매했습니다.

하지만 입금을 하자 판매자는 추가 수수료를 요구하기 시작했고, 결국, 물품도 건네주지 않았습니다.

[사기 피해자/음성변조 : "다시 수수료 천 원이 모자라니까 다시 40만 천 원을 입금해 달라고 다시 요구합니다."]

20대 소비자도 비슷한 피해를 봤습니다.

또 다른 중고 거래 사이트에서 중고 TV를 사려고 20여만 원을 송금했지만, 제품을 받지 못했습니다.

[사기 피해자/음성변조 : "만약 잘못된다면 플랫폼 쪽에서 도움을 줄 수 있을 거로 생각했거든요."]

이 아이디와 계좌로 사기를 당했다며 경찰에 신고한 피해자는 130여 명, 피해 금액은 5천 8백여만 원이 넘습니다.

경찰 수사 결과, 이들이 이용했던 안전 결제 사이트는 가짜였던 것으로 드러났습니다.

송금 계좌 역시 과거 사기 의심 신고가 접수됐던 동일 아이디 소유로 조사됐습니다.

경찰은 인터넷 접속 기록과 계좌 추적을 2보) | 연합뉴스 통해 중국에 서버를 둔 보이스피싱 일당의 조직적 소행으로 보고 수사를 확대하고 있습니다.

“직접 확인한 안전결제만 사용”…중고 거래 사기 예방법은?

인터넷에서 중고 물품 거래 도중 사기가 의심된다면, 가장 먼저 경찰청 사이버수사국 홈페이지, 또는, 휴대전화 애플리케션 '사이버캅'에 접속하는 게 좋습니다.

판매자 전화번호나 계좌번호만으로도 사기 신고가 접수됐는지 알 수 있기 때문입니다.

판매자가 전화번호를 알려주지 않고, 1대 1 채팅만 요구하는 경우엔 직거래를 하는 게 좋습니다.

거리가 멀어 직거래가 불가능하다면, 안전결제 사이트를 이용해야 합니다.

다만, 최근엔 가짜 안전결제 사이트를 만들어 입금을 유도하는 경우가 많은데, 이 경우, 구매 금액뿐만 아니라 개인 금융정보까지 유출될 수 있어 주의가 필요합니다.

판매자가 보낸 안전거래 사이트의 예금주에 개인 이름이 적혀 있다면, 사기일 확률이 높습니다.

실제 안전거래 사이트 예금주명에는 법인명, 혹은, 판매자가 아닌 구매자 이름이 기재됩니다.

의심스런 안전결제 사이트 주소를 받았다면, 경찰청 사이버캅 앱을 통해 진위 여부를 확인할 수도 있는데, 가장 확실한 사기 예방 방법은 거래 전 본인이 직접 확인한 안전거래 사이트를 사용하는 겁니다.

[오완균/충북경찰청 사이버경제범죄 수사팀장 : "상대자(판매자)가 제공하는 안전거래 사이트도 가짜가 많기 때문에, 구매자가 확인한 안전거래 사이트를 판매자에게 주면서 이걸 2보) | 연합뉴스 통해서 거래하자는 게 가장 안전하고, 그것도 거부할 경우는 일단 사기로 의심을. "]

경찰은 또, 주말이나 주말이 임박해 택배 거래를 하기보단, 주초에 거래하는 게 사기 피해 여부를 빠르게 확인할 수 있는 최소한의 방법이라고 조언합니다.

러시아 중앙은행, 통화 제한 속 암호화폐 관련 거래 추적 지시

러시아 중앙은행이 암호화폐와 관련된 거래를 포함해 특정 거래를 추적하라고 상업 은행에 지시했다. 사진=러시아 중앙은행 공식 트위터

이미지 확대보기 러시아 중앙은행이 암호화폐와 관련된 거래를 포함해 특정 거래를 추적하라고 상업 은행에 지시했다. 사진=러시아 중앙은행 공식 트위터

암호화폐 전문매체 비트코인닷컴은 19일(현지시간) 러시아 중앙은행은 암호화폐와 관련된 거래를 포함해 특정 거래를 추적할 필요가 있음을 은행에 알렸다고 보도했다.

러시아 통화 당국, 은행에 암호화 자산과 관련된 지출 통제 촉구

러시아 중앙은행은 은행들에게 암호화폐를 포함한 특정 거래를 추적해야 할 필요성이 있다고 통보했다. 금융감독원은 소비자 지출과 투자 지출의 변동과 같은 고객의 '거래 활동에서의 이상'을 파악하라는 서신을 보냈다.

러시아 현지 암호화폐 미디어 포크로그(Forklog)가 인용한 문서에 따르면 은행 관계자는 거래량의 비정상적 증가, 다른 관할 구역으로의 인출 및 디지털 통화와 관련된 거래에 대해 모니터링해야 한다. 모니터링은 또한 '비우호적인' 국가에 등록된 기관의 자산 인출에 대한 외화 규제를 회피하는 개인 및 기업의 운영을 포함시킨다.

CBR은 러시아 연방 재무 모니터링 서비스인 주요 금융감시기관 로스핀모니터링(Rosfinmonitoring)과 협조한 성명에서 "이 경우 은행들은 고객에게 심층 점검을 하고 거래를 완료하지 않고 의심스러운 것으로 분류하는 것이 바람직하다"고 말했다.

러시아 은행은 국가의 금융 안정과 시민들에 대한 위험을 이유로 러시아의 암호화폐 시장을 합법화하려는 지속적인 노력에 강력하게 반대하는 세력이었다. 지난 1월, 통화당국은 암호화폐의 발행, 채굴, 거래와 같은 광범위한 활동에 대한 금지하는 방안을 제안했다. 또한 이전에 은행에 암호화폐 교환에 사용되는 카드와 지갑을 차단하라고 권고했다.

반면, 재무부가 이끄는 대부분의 다른 러시아 2보) | 연합뉴스 기관 및 규제 기관은 엄격한 감독하에 규제를 강조하는 다른 접근방식을 지지했다. 지난 2월, 민핀(Minfin)은 러시아 은행들을 통해 암호화폐 운영을 합법화하고 지난해 제정된 '디지털 금융 자산' 법에서 확립된 규제 프레임워크의 다른 격차를 메우기 위한 '디지털 통화에 관한' 새로운 법률 초안을 제출했다.

암호화폐 관련 거래를 억제하기 위한 CBR의 최근 시도는 러시아가 우크라이나에 대한 군사적 침공에 대한 제재로 심각하게 제한되는 글로벌 금융에 대한 접근을 복원하기 위해 디지털 통화를 사용하는 것에 대한 러시아의 관심을 드러낸 최근 성명에도 불구하고 나온 것이다. 서방 동맹국은 모스크바가 제한을 피하기 위해 암호화폐 자산을 사용하는 것을 방지하기 위한 조치를 취했다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요