N번방서 사용된 다크코인 거래 추적 가능할까 | 한경닷컴

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거래 추적

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    • 남승표 기자
    • 승인 2021.06.10 17:27
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      (서울=연합인포맥스) 남승표 기자 = 미국 연방수사국(FBI)이 파이프라인 콜로니얼 사태에서 범죄집단에 지급된 비트코인을 대부분 회수함으로써 암호화폐가 법 집행 기관의 추적을 따돌릴 수 있다는 미신에 쐐기를 박았다고 뉴욕타임스가 9일(이하 현지시간) 보도했다.

      지난 2009년 비트코인이 등장했을 때 추종자들은 전통적인 금융시스템 바깥에서 이뤄지는 거래의 탈중앙화와 익명성, 보안 등을 예고했다.

      인터넷의 그늘에서 활동하는 범죄자들도 이름이나 장소를 드러내지 않고 불법 사업을 하기 위해 비트코인으로 몰려들었다.

      비트코인은 곧 기존 통화시스템에 반대하는 자유주의자들과 함께 마약상, 탈세자들에게도 인기를 얻었다.

      이런 암호화폐의 익명성, 보안 등에 대한 잘못된 믿음은 이번 주 FBI의 발표로 종말을 고했다.

      미국 법무부는 지난 7일 콜로니얼 파이프라인 랜섬웨어를 일으킨 해커집단 다크사이드에 지급된 75비트코인 중 63.7을 추적했다고 발표했다. 관료들은 어떻게 해서 비트코인을 회수했는지에 대해서는 상세히 공개하지는 않았다.

      FBI가 다크사이드가 소유한 23개의 각기 다른 전자지갑을 거쳐 이동한 비트코인을 추적했다는 사실은 법집행기관 역시 암호화폐 산업과 함께 성장하고 있다는 점을 보여줬다.

      타임스는 비트코인 역시 추적가능하다고 설명했다.

      비트코인은 정부나 금융기관의 영역 바깥에서 이동하고 저장되지만, 각각의 지급은 블록체인이라는 영구 원장에 기록된다. 이것은 비트코인 거래는 모두 공개된다는 것을 의미한다. 비트코인 원장은 블록체인에 참가하는 누구에게나 공개된다.

      전직 연방조사관이었던 벤처 캐피털 회사 앤드리슨 호로비츠의 캐서린 혼은 "디지털 빵부스러기"라며 "법 집행기관이 손쉽게 추적할 수 있는 흔적이 있다"고 말했다.

      혼씨는 법무부가 몸값의 대부분을 회수한 속도는 암호화폐를 해커들이 사용한다는 점에서 획기적이라고 덧붙였다. 이와는 대조적으로 은행 계좌를 뒤지는 것은, 만약 은행이 해외에 있다면 서류와 관료조직을 상대하느라 수개월에서 수년은 걸린다고 말했다.

      암호화폐전문가들은 원장의 공개적인 성격을 들어 법 집행기관에 필요한 것은 범죄자와 전자지갑이 어떻게 연결되어 있는지 알아내는 것이라고 지적했다. 이를 위해 당국은 공개키와 개인키를 알아내는 데 집중했을 수 있다.

      공개키는 비트코인 소유자가 다른 상대방과 거래를 할 때 사용하는 일련의 문자와 숫자이며 개인키는 전자지갑에 보관하기 위해 사용한다. 거래명세를 파악하는 것은 공개키를 알아내면 된다고 당국은 말했다.

      자산을 포착하고 나면 개인키를 습득해야 하는데 이것은 좀 더 어렵다. 연방수사국이 어떻게 다크사이드의 개인키를 얻었는지는 명확하지 않다.

      암호화폐 전문가들인 FBI가 블록체인 기술의 취약성을 이용한 것으로 보이지 않는다면서 좀 더 그럴듯한 방법은 경찰들이 잘 사용했던 고전적인 방법일 것으로 예상했다.

      FBI는 다크사이드 내부에 정보원을 심어 개인키를 보관하는 내부 컴퓨터를 해킹했을 수도 있고 수색영장 등의 방법으로 전자지갑을 보관하는 서비스업체를 압박했을 수도 있다

      암호화폐 투자 N번방서 사용된 다크코인 거래 추적 가능할까 | 한경닷컴 사이트인 마카라의 설립자인 제스 프라우드만은 "만약 키를 얻었다면 포획할 수 있다"고 말했다.

      FBI는 이번 인질대금 회수를 위해 TRM랩스, 엘립틱, 채인어낼리시스 등 스타트업들과 협력했다. 이들의 기술은 블록체인이 범죄활동을 암시하는 이상징후를 보내는지 추적한다. 구글과 마이크로소프트가 스팸메일 발송 계좌를 추적하는 것과 비슷한 기술이다.

      TRM랩스의 법률 헤드인 아리 레드보드는 "암호화폐는 우리가 현금으로는 절대 할 수 없는 블록체인상에서의 자금흐름과 자금추적을 가능하게 한다"고 말했다.

      n번방서 사용된 '다크코인' 거래 추적 가능할까

       Getty Images Bank

      Getty Images Bank 미성년자 여성들의 성 착취물을 제작·유포한 일명 ‘n번방’ 주도자와 가입자들이 가상화폐로 결제한 것으로 파악됐다. 가상화폐의 특성인 ‘익명성’ 탓에 신상 추적이 어려울 것이란 우려가 나왔지만 업계는 가상화폐 거래를 한 구매자 대부분이 잡힐 가능성이 높다고 봤다.

      ○거래소들 “n번방 수사 적극 협조”

      업계에 따르면 빗썸·업비트·코인원·코빗 등 주요 국내 가상화폐거래소들은 n번방 사건과 관련해 수사당국에 협조하기로 했다. 해당 거래소들은 회원 정보와 거래 내역 등이 담긴 명단을 경찰에 제출한 것으로 전해졌다. 빗썸 관계자는 “국민적 공분을 사는 현안인 만큼 수사에 적극 협조할 것”이라고 말했다. 코인원도 “n번방 사건 수사 협조 요청에 누구보다 적극 대응하겠다”고 밝혔다.

      n번방 개설자들은 텔레그램 유료 대화방 회원들에게 입장료로 비트코인(BTC)·이더리움(ETH)·모네로(XMR) 등의 가상화폐를 받았다. 이 가운데 비트코인이나 이더리움 같은 일반 가상화폐는 거래 내역이 블록체인에 기록돼 추적이 용이하다. 문자와 숫자가 복잡하게 조합된 익명의 가상화폐 지갑 주소로 전송하는 결제 방식이긴 하지만 거래 내역 자체는 위변조가 어려운 블록체인상에 모두 나오기 때문이다.

      n번방 개설자들은 수사기관 추적을 피하기 위해 가상화폐를 계속 분할 전송한 뒤 합치는 과정을 반복하는 ‘믹싱 앤드 텀블러’ 기법을 사용했다. 다만 이 같은 방법을 동원하더라도 최근에는 가상화폐 추적 기술이 발달해 역추적할 수 있다는 게 전문가들 의견이다.

      ○익명 가상화폐 모네로 ‘추적가능’

      문제는 모네로다. ‘다크 코인’ 일종인 모네로는 철저하게 익명성을 기반으로 만들어져 특정 거래 내역이 일절 공개되지 않는다. 누가, 언제, 얼마를, 누구에게 보냈는지 등의 정보가 남지 않아 송금자를 특정하기 어렵다. 이런 특성 N번방서 사용된 다크코인 거래 추적 가능할까 | 한경닷컴 때문에 n번방 참여자들도 모네로를 거래에 많이 활용한 것으로 확인됐다.

      그러나 업계 관계자들은 모네로를 이용해 유료 단톡방에 접근한 구매자들의 경우 특정 가능할 것으로 내다봤다. 구매자들이 가상화폐를 구입하려면 국내 거래소나 구매 대행업체를 이용했을 가능성이 높기 때문. 국내 주요 가상화폐거래소는 고객신원인증(KYC) 절차를 거치도록 하고 있어 거래소가 협조하면 신상을 밝힐 수 있다는 얘기다.

      예컨대 빗썸에 상장된 모네로를 구입 또는 전송하면 거래소 내에 고객 정보와 거래 내역이 남는다. 거래소에 상장돼 있는 덕분에 사실상 익명성이 없어져 오히려 추적이 용이해진 것이다. 한 거래소 관계자는 “모네로의 익명성은 개인 지갑끼리 이동하는 선에서만 유효하다”며 “거래소를 통하면 결국 모네로의 익명성과 상관없이 거래소에 가상화폐를 구매한 기록, 송금 내역 등이 기록돼 구매자를 특정하는 것이 가능하다”고 설명했다.

      실제로 n번방 유료 대화방 회원 대다수는 가상화폐 구매대행업체와 거래소 등을 통해 가상화폐를 구입한 것으로 드러났다. 가상화폐 구매자의 신상 정보를 비롯해 가상화폐 구매·전송 등 거래 내역 확인을 통해 처벌 근거로 삼을 수도 있다.

      ○“현금거래보다 추적 더 용이”

      지난해 6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 내놓은 가상화폐 자금세탁방지 가이드라인에 따라 우리나라를 포함해 미국 일본 유럽 등 주요국은 기존 금융권에 적용되는 수준의 ‘트래블룰(송·수신자 간 개인식별정보 확인 절차)’을 적용하고 KYC 절차를 강화하는 추세다.

      국내에서도 이달 5일 가상화폐 거래소 등이 지켜야 할 규제 등을 명시한 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)’ 개정안이 국회를 통과했다. 가상화폐거래소에도 금융권 수준의 자금세탁방지(AML) 의무를 부여하는 내용이 핵심이다. 이처럼 제도권 편입으로 모네로 등 다크 코인은 국내 거래소에서 퇴출 수순을 밟고 있다.

      빗썸·코인원 관계자들은 “n번방 가담자들은 가상자산(가상화폐)을 전송해 참여권을 획득한 것으로 보이지만 가상자산은 익명성을 보장하지 않는다”며 “특금법 개정안은 AML을 골자로 하는 데다 어떠한 자금도 익명 거래되지 않도록 하는 게 가상자산 거래소의 의무”라고 설명했다.

      김산하 한경닷컴 기자 [email protected]

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      거래 추적: 추적 세부정보 페이지

      APM 에서 추적 세부 정보 탭은 트랜잭션 추적 에서 개별 세그먼트의 타이밍을 보여줍니다. 이 문서에서는 추적 세부정보 탭의 섹션과 기능에 대해 설명합니다.

      Screenshot showing the transaction trace details screen.

      one.newrelic.com > APM > (앱 선택) > Monitor > Transactions > (트랜잭션 추적 선택) > Trace details로 이동합니다.

      추적 세부 정보 페이지에는 트랜잭션의 세그먼트에 대한 타이밍 데이터와 함께 추가 기능이 포함된 테이블이 표시됩니다.

      추적 세부정보 페이지

      설명

      각 트랜잭션 추적 UI 페이지의 상단에는 추적 시간, 응답 시간, CPU 정보(사용 가능한 경우)를 포함하여 몇 가지 기본 데이터 조각이 표시됩니다. 또한 때로는 UI가 부분적 추적 을 나타낼 수 있습니다.

      사용 가능한 기능은 다음과 같습니다.

      • 이 추적 삭제: 추적을 삭제하면 검색할 수 없습니다. 로 추적합니다.

      각 세그먼트 및 하위 세그먼트의 지속 시간은 밀리초 수와 총 트랜잭션 시간의 백분율로 표시됩니다. 특히 느린 세그먼트는 색상으로 구분 됩니다.

      세그먼트 열에는 세그먼트 이름과 개수가 표시됩니다. 고속 및 반복 통화는 자동으로 함께 그룹화 될 수 있습니다. 때때로 애플리케이션 코드 가 세그먼트 또는 N번방서 사용된 다크코인 거래 추적 가능할까 | 한경닷컴 하위 세그먼트의 이름으로 표시될 수 있습니다.

      세그먼트를 확장하려면 다음 중 하나를 사용합니다.

      드릴다운 열에 는 사용 가능한 경우 추가 트랜잭션 데이터로 연결되는 아이콘이 포함될 수 있습니다.

      타임스탬프 열은 트랜잭션 시작을 기준으로 세그먼트 또는 하위 세그먼트의 시작 시간을 표시합니다. 예를 들어 3.150 s 값은 해당 세그먼트가 트랜잭션 시작 3.15초 후에 시작되었음을 나타냅니다.

      드릴다운 열에서 아이콘은 사용 가능한 추가 데이터를 나타냅니다.

      설명

      아이콘은 해당 쿼리 세그먼트에 대한 원시 데이터베이스 쿼리에 대한 링크입니다. 트랜잭션 추적 설정 에 따라 이 쿼리는 원시 데이터 또는 난독화된 데이터로 표시될 수 있습니다. 세그먼트의 총 시간이 설정의 쿼리 계획 임계값을 초과하면 코드에서 호출의 정확한 위치를 보여주는 스택 추적과 함께 쿼리 분석도 나타납니다.

      돋보기 스택 추적 세부 정보에 대한 링크.

      이 아이콘은 애플리케이션 간 추적 세부 정보를 사용할 수 없음을 나타냅니다. 그러나 이 아이콘을 선택하여 트랜잭션의 여러 호출에 대해 집계된 트랜잭션 정보 를 볼 수 있습니다.

      추적 세부정보에 대한 로그 검사

      로그와 애플리케이션의 데이터를 함께 가져와 문제 해결을 더 쉽고 빠르게 할 수 있습니다. 컨텍스트의 로그를 사용하면 앱의 UI에서 직접 오류 및 추적과 관련된 로그 메시지를 볼 수 있습니다.

      1. 거래 페이지에서 추적을 클릭하면 추적 세부정보 페이지 로 이동합니다.
      2. 추적 세부정보 페이지에서 로그 보기 를 클릭합니다.
      3. 개별 로그 메시지와 관련된 세부 정보를 보려면 메시지를 직접 클릭하십시오.

      Kubernetes 클러스터와 같은 인프라 데이터 컨텍스트에서 로그를 볼 수도 있습니다. 다른 UI 페이지로 전환할 필요가 없습니다.

      세그먼트 기간 데이터의 색상 코딩

      추적 세부 정보 테이블의 기간 열은 색상으로 구분됩니다.

      빨간색: 이 세그먼트에서 총 트랜잭션 시간의 25% 이상을 소비했습니다.

      노란색: 이 세그먼트에서 총 트랜잭션 시간의 5% 이상을 소비했습니다.

      색상으로 구분된 기간이 반드시 문제를 나타내는 것은 아닙니다. 타이밍이 실제로 문제인지 여부는 애플리케이션에 대해 정상적이고 수용 가능한 것으로 간주하는 항목에 따라 다릅니다.

      세그먼트가 테이블에 애플리케이션 코드 로 나열되면 해당 코드 섹션이 계측되지 않았음을 나타냅니다. 사용자 정의 계측 을 사용하여 코드의 해당 부분에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 세그먼트는 종종 부분 추적 에 대한 애플리케이션 코드 로 나열됩니다.

      성능상의 이유로 APM은 트랜잭션 추적의 처음 2,000개 세그먼트만 캡처합니다(Node.js의 경우 900개). 트랜잭션 추적이 해당 세그먼트 수를 초과하면 에이전트는 트랜잭션 추적을 자르고 세부 정보 페이지 상단에 메시지를 표시합니다.

      This is a partial trace.

      APM 에이전트에는 세그먼트를 자르는 시기에 대한 규칙이 다릅니다.

      세그먼트 우선 순위에 따라 잘림:

      루트 세그먼트가 가장 높은 우선 순위를 갖습니다.

      분산 추적 활동을 본 세그먼트는 두 번째로 높은 우선 순위를 갖습니다.

      느린 세그먼트는 세 번째로 높은 우선 순위를 갖습니다.

      세그먼트 기간은 Go 세그먼트 구성에 설정된 TransactionTracer.SegmentThreshold 값보다 커야 합니다.

      이러한 에이전트는 추적을 시간순으로 자릅니다. 자세한 내용은 해당되는 경우 Java , .NET 또는 Ruby 용 트랜잭션 추적기 설명서를 참조하세요.

      Node.js 에이전트는 트랜잭션 추적의 처음 900개 세그먼트만 캡처합니다. 자세한 내용은 Node.js 트랜잭션 추적 프로그램 구성 을 참조하세요.

      세그먼트 기간에 따라 잘립니다. 추적을 위해 가장 느린 2,000개의 세그먼트가 캡처됩니다. 자세한 내용은 PHP 트랜잭션 추적기 구성을 참조하세요.

      세그먼트 기간에 따라 잘립니다. 추적을 위해 가장 느린 2,000개의 세그먼트가 캡처됩니다. 자세한 내용은 Python 트랜잭션 추적 프로그램 구성 을 참조하세요.

      세그먼트가 많은 트랜잭션 추적은 해석하기 어려울 수 있습니다. New Relic은 빠른 및/또는 반복되는 메서드 호출을 단일 세그먼트 그룹으로 자동 그룹화하여 도움을 줍니다.

      예를 들어, 제목이 7 fast method calls 인 세그먼트를 볼 수 있습니다. 즉, 빠른 완료로 인해 New Relic은 이러한 호출이 문제가 되지 않을 것이라고 가정하고 함께 그룹화했습니다. 해당 그룹을 확장하여 개별 세그먼트를 볼 수 있습니다.

      트랜잭션 추적 소개

      APM 에서 트랜잭션 추적 은 애플리케이션의 단일 트랜잭션 에 대한 자세한 스냅샷을 제공합니다. 트랜잭션 추적은 사용 가능한 함수 호출, 데이터베이스 호출 및 외부 호출을 기록합니다. 트랜잭션 추적을 사용하여 성능 문제를 해결하고 앱 작동 방식에 대한 세부적인 하위 수준 통찰력을 얻을 수 있습니다.

      어떤 거래가 추적을 기록하는지

      APM에서 트랜잭션 추적은 트랜잭션 을 구성하는 세그먼트를 기록합니다. 더 자세한 정보를 제공하기 때문에 트랜잭션 추적을 사용하여 성능 문제를 분석하고 해결할 수 있습니다 .

      New Relic 에이전트가 추적하는 트랜잭션을 제어하는 기본 규칙은 다음과 같습니다.

      • 1분 길이의 수확 주기 동안 임계값( Apdex T 값 의 4배 또는 특정 시간(초))을 위반하는 모든 트랜잭션은 트랜잭션 풀에 추가됩니다.
      • 1분이 지나면 New Relic 에이전트는 해당 풀에서 가장 느린 트랜잭션을 선택하고 트랜잭션 추적을 수행합니다.

      이것은 일반적인 규칙이지만 에이전트마다 약간의 차이점이 있습니다. 예를 들어:

      • Java 에이전트는 가끔 느리지 않은 트랜잭션을 수집합니다.
      • 한 트랜잭션이 자주 추적되는 경우 일부 에이전트는 더 다양한 샘플링을 제공하기 위해 다른 트랜잭션을 선택합니다.

      계정에 추적이 표시되지 않으면 필요한 기준을 충족하는 거래가 없을 수 있습니다. 이 상황에서 일부 트랜잭션이 추적되도록 트랜잭션 추적 설정 을 조정할 수 있습니다.

      합성 모니터링 을 사용하는 경우합성 모니터 추적 이 있을 수 있습니다. 합성 추적은 APM 추적보다 더 자주 발생할 수 있으며 잠재적으로 분당 여러 번 발생할 수 있습니다.

      추적 설정을 구성하거나 편집하려면 다음 절차를 참조하십시오.

      UI에서 트랜잭션 추적 보기

      트랜잭션 추적을 보려면 다음을 수행합니다.

      • New Relic Explorer: one.newrelic.com > Explorer > (앱 선택) > Monitor > Transactions 로 이동합니다.
      • APM: one.newrelic.com > APM > (앱 선택) > Monitor > Transactions 으로 이동합니다.

      트랜잭션 추적 섹션에서 트랜잭션 추적을 클릭하여 추가 세부정보 를 봅니다.

      추적 세부정보에 대한 로그 검사

      로그와 애플리케이션의 데이터를 함께 가져와 문제 해결을 더 쉽고 빠르게 할 수 있습니다. 컨텍스트의 로그를 사용하면 앱의 UI에서 직접 오류 및 추적과 관련된 로그 메시지를 볼 수 있습니다.

      1. 거래 페이지에서 추적을 클릭하면 추적 세부정보 페이지 로 이동합니다.
      2. 추적 세부정보 페이지에서 로그 보기 를 클릭합니다.
      3. 개별 로그 메시지와 관련된 세부 정보를 보려면 메시지를 직접 클릭하십시오.

      Kubernetes 클러스터와 같은 인프라 데이터 컨텍스트에서 로그를 볼 수도 있습니다. 다른 UI 페이지로 전환할 필요가 없습니다.

      트랜잭션 추적이 표시될 것으로 예상되지만 표시되지 않는 경우 문제 해결 절차 를 따르십시오.

      트랜잭션 추적, 느린 쿼리 및 서비스 맵을 사용하여 성능 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 N번방서 사용된 다크코인 거래 추적 가능할까 | 한경닷컴 성능 문제 분석 을 참조하십시오.

      블록체인의 모든 것, 디센터

      출처=셔터스톡
      텔레그램 ‘N번방’ 가입자 전원의 신상을 공개해달라는 청원이 23일 기준 156만 명의 동의를 얻었다. N번방을 이끈 ‘박사’, ‘갓갓’ 등 주범뿐 아니라 N번방에 입장한 가입자 모두를 검거해야 한다는 의견에도 무게가 실리는 추세다.

      최대 26만 명으로 추산되는 가입자를 추적하려면 텔레그램으로부터 회원 정보를 얻는 것이 가장 효과적이지만, 해외 법인인 텔레그램에 이를 강제하기는 어렵다. 특히 텔레그램은 회원 정보를 절대 제공하지 않는 메신저로 알려져 있다. 이에 비트코인(BTC) 거래내역으로 N번방 가입자를 추적하는 방안이 검토되고 있다. N번방 가입자 중 일부, 특히 ‘박사방’ 유료 가입자들은 비트코인으로 가입비를 납부했다.

      비트코인을 비롯한 암호화폐는 소유주를 바로 확인할 수 없는 익명성을 지닌다. 그럼에도 경찰은 암호화폐 거래내역을 추적하는 방안에 N번방서 사용된 다크코인 거래 추적 가능할까 | 한경닷컴 무게를 두고 있다. ‘박사’ 조 모(26)씨를 검거하는 데에도 이 방법이 쓰였다. 비트코인 거래내역으로 가입자를 어느 정도까지 잡아낼 수 있을까? 또 ‘모네로’ 등과 같은 비트코인에 비해 익명성이 강화된 다크코인을 사용한 경우에도 추적이 가능할까?

      N번방 사건은 텔레그램에서 일어난 디지털 성 착취 사건을 말한다. 박사, 갓갓 등 주범들은 여성을 협박해 성 착취 불법 영상물을 제작하고 텔레그램 대화방에서 이를 유포했다. 일명 ‘박사방’을 운영해온 혐의로 경찰에 검거된 조 모 씨는 방에 입장하고 싶어 하는 사람들로부터 비트코인 등 암호화폐를 받았다.

      암호화폐 송금은 일반 은행 계좌의 송금과 크게 다르다. 가상 지갑에 담긴 암호화폐를 다른 사람의 가상 지갑으로 보내는 방식인데, 이때 받는 사람의 지갑 주소를 입력해야 한다. 지갑 주소는 여러 문자와 숫자가 조합돼 복잡하게 쓰여 있으며, 지갑 주소를 입력해도 은행 계좌처럼 계좌 소유주의 이름이 뜨지 않는다.

      거래내역을 본인만 볼 수 있는 은행 계좌와 달리, 비트코인을 비롯한 대부분 암호화폐의 거래내역은 누구나 블록체인상에서 확인할 수 있다. 다만 거래내역을 볼 수 있다고 해서 ‘누가’ 거래를 했는지 바로 알 수 있는 건 아니다. 블록체인 거래내역 조회 사이트에서 특정 지갑 주소에 닉네임을 부여하지 않는 이상, 암호화폐가 오고 간 지갑 주소가 누구의 것인지 알 수 없다. 암호화폐의 주요 특징 중 하나가 ‘익명성’인 이유다. 은행계좌보다 추적이 어렵다.

      따라서 암호화폐 거래소 등 관련 기관의 적극적인 수사 협조가 필요할 것으로 보인다. 거래소 등 송금 서비스를 제공하는 기관은 실명인증(KYC)을 통해 N번방서 사용된 다크코인 거래 추적 가능할까 | 한경닷컴 고객 정보를 가지고 있기 때문이다.

      비트코인을 보내는 방법은 크게 세 가지다. △거래소에서 비트코인을 산 뒤 상대방에게 바로 보내는 방법 △거래소에서 산 비트코인을 거래소 지갑에서 개인 지갑으로 옮긴 뒤 상대방에게 보내는 방법 △비트코인을 직접 채굴해 상대방에게 보내는 방법 등이다.

      기업이 아닌 개인이 비트코인을 직접 채굴하는 경우는 매우 드물기에 세 번째 방법은 가능성이 극히 낮다. 거래소에서 산 비트코인을 개인 지갑으로 옮긴 뒤 보내는 방법도 암호화폐에 대한 이해도가 어느 정도 있는 사람에게만 적용되는 경우의 수다. 단순히 N번방을 이용하려는 목적으로 비트코인을 구매했다면 비트코인을 산 거래소에서 상대방에게 바로 보냈을 확률이 높다. 장병국 크립토퀀트 CSO는 “암호화폐에 대한 이해도가 높지 않은 이상, 운영자에게 비트코인을 보낸 사람들은 거래소에서 직접 송금했을 가능성이 높다”고 말했다.

      경찰이 주범인 ‘박사’를 검거했으므로 박사의 비트코인 지갑 주소는 확보됐을 것으로 보인다. 거래소들이 협조한다면 박사에게 비트코인을 보낸 가입자들의 정보를 확보할 수 있다. 국내 한 대형 거래소 관계자는 “거래소에서 암호화폐를 송금하려면 KYC(실명인증) 절차를 거쳐야 하기 때문에 운영자에게 비트코인을 보낸 지갑 주소가 누구의 것인지 알 수 있다”고 설명했다. 또 다른 거래소 관계자는 “수사기관의 협조 요청이 있으면 거래소는 협조해야 할 것”이라고 전했다.

      다만 해외 거래소라는 변수가 있다. 해외 거래소는 국내 거래소들과 다른 실명인증(KYC) 절차를 거치기도 한다. 해당 거래소가 고객 정보를 얼마나 확보하고 있는지, 수사에 협조하는지에 따라 추적의 정도가 달라질 전망이다.

      거래소에서 산 비트코인을 개인 지갑으로 옮긴 뒤 운영자에게 보냈을 경우에도 추적이 가능하다. 과정이 복잡해질 뿐이다. 크립토퀀트, 웁살라시큐리티 등 국내 암호화폐 보안 기업들은 복잡한 암호화폐 송금 과정을 추적할 수 있는 솔루션을 갖고 있다. 장 CSO는 “크립토퀀트의 경우 자체 머신러닝 및 클러스터링 기술을 통해 암호화폐 송금 경로를 파악한다”며 “비트코인을 입금받은 운영자의 주소만 알면 개인 지갑을 거쳤더라도 가입자들을 추적할 수 있다”고 밝혔다.

      박사 등 주범들이 ‘믹서’를 통해 받은 비트코인을 세탁했더라도, 보안 기업의 솔루션을 이용하면 비트코인을 보낸 가입자들을 어느 정도 N번방서 사용된 다크코인 거래 추적 가능할까 | 한경닷컴 추적할 수 있다. 믹서란 보유한 암호화폐를 쪼개 여러 개의 지갑 주소로 보내는 프로그램으로, 암호화폐 거래내역을 통한 추적을 피하기 위한 방법으로 쓰인다.

      문제는 비트코인보다 익명성이 강화된 암호화폐 ‘모네로(XMR)’다. 지난달 JTBC ‘이규연의 스포트라이트’가 보도한 바에 따르면, 박사는 모네로를 받기도 했다. 블록체인 상에서 거래내역과 거래 지갑 주소를 볼 수 있는 대부분 암호화폐와 달리, 모네로는 지갑 주소와 거래 금액 모두를 볼 수 없게 돼 있다. 추적을 피하기 위한 암호화 기능을 추가해 완전한 익명성을 보장한다.

      박사에게 모네로를 보낸 가입자는 사실상 추적이 힘들다. 익명성을 강화한 또 다른 암호화폐인 대시(DASH)나 지캐시(ZEC)보다도 추적이 어렵다. 장 CSO는 “모네로는 송금액과 주소를 알 수 없어 추적이 불가능하다”고 설명했다.

      다만 거래소 출금 데이터베이스를 통한 우회적 방법을 시도할 수 있다. 장 CSO는 “거래소의 출금 데이터베이스를 확인해 박사방 가입비에 준하는 모네로가 출금된 내역을 추리고, 그중 가입자를 가려내는 우회적 방식으로 확인해야 한다”고 설명했다.
      /박현영기자 [email protected]


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